1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；资金收付流向与企业经营范围明显不符；短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。2、我们最好不要频繁的进行银行卡的交易。尤其是新手，根本原因是没有明确的交易规则；或有交易规则，但模糊、不够细化，而且冲动消费。3、而且对银行卡进行频繁的交易对我们并没有好处，反而银行可能认为我们在做一些违规操作，从而对我们的银行卡进行冻结。也要防止我们的银行卡被盗刷，从而频繁交易。
银行卡天天频繁提现会有异常，会被风控的。半小时内同一客户不能频繁支付三笔交易(包括失败的交易)两笔交易的时间间隔应大于5-10分钟。在非正常营业时间(晚上21:00-第二天9:00)尽量不要进行大额交易；避免重复提交相同金额的订单不同交易的交易金额数字不能相同；
转账频繁银行肯定是会锁卡的。因为现在银行对于个人银行卡监控非常严格。由于电信网络诈骗的出现，给我国的广大储户的财产造成很多损失。其诈骗最后的结果就是通过受骗人的银行卡转账到违法人员处。所以，对于银行卡的监控是重中之重。现在银行卡如果出现频繁提现，并且是在非日常工作时间内提现，银行就会将此卡进行止付处理。待询问持卡人或者此卡人到银行办理解付手续后，才可以恢复。
不用吧，我就不是使用同一张银行卡的，不过说实话我也没有中过大奖，所以说提现对我来说是很遥远的事情，不过你问的这个问题我可以肯定的回答你就是不用一定是同一张银行卡。这个也是我想的啊，不负则的。
答:银行卡提现到支付宝不会风控。只要你提现的资金是合理合法的,不会封你号的。把银行卡里面的钱提现到支付宝,没有手续费,而且很简单。只需在支付宝里点击余额或者是余额宝,再点击提现即可把绑定的银行卡里面的钱提现到支付宝。注意:银行卡提现到支付宝不要手续费,但若是把支付宝里面的钱提现到银行卡,在超过免费额度的基础上会有手续费,这个规定和微信提现功能差不多的。
